Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
_page-0001.jpg.webp)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm:
1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (dự thảo);
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến (dự thảo);
2.1 Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS (dự thảo);
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (dự thảo);
3.1 Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023 (dự thảo);
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (dự thảo);
5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 (dự thảo);
6.1 Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
6.2 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2023 đã được kiểm toán;
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (dự thảo);
11. Tờ trình cập nhật, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (dự thảo);
11.1 Dự thảo Điều lệ đã cập nhật, sửa đổi và bổ sung.
12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (dự thảo);
12.1 Đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Hướng – Thành viên HĐQT;
12.2 Đơn từ nhiệm của ông Võ Văn Quyền – Thành viên HĐQT độc lập;
12.3 Đơn từ nhiệm của ông Ken Kimura – Thành viên HĐQT;
12.4 Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Vinh Thanh – Thành viên BKS;
12.5 Đơn từ nhiệm của ông Norimasa Kuroda – Thành viên BKS;
13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
13.1 Thông tin ứng cử viên TV HĐQT Trần Tuấn Linh;
13.2 Thông tin ứng cử viên TV HĐQT Endo Tsuyoshi;
13.3 Thông tin ứng cử viên TV HĐQT Đinh Thái Hương;
13.4 Thông tin ứng cử viên TV BKS Okuma Atsushi;
