Quản trị doanh nghiệp
THƯỜNG NIÊN
Petrolimex cam kết thực hiện quản trị công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, trong chiến lược phát triển của mình, Petrolimex luôn chủ động tham chiếu và nghiên cứu áp dụng những thông lệ quản trị công ty tốt trong nước và quốc tế
GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO
Phạm Văn Thanh
Đào Nam Hải
Trần Ngọc Năm
Lê Văn Hướng
Lưu Văn Tuyển
Nguyễn Quang Dũng
Nguyễn Văn Sự
Nguyễn Xuân Hùng
Nguyễn Sĩ Cường
Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Bá Tùng
Đặng Quang Tuấn
Hoàng Mai Linh
Đinh Thị Kiều Trang
| STT | Họ và tên | Chức danh | Số lượng cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết | Cổ phần sở hữu của người liên quan | Hành vi vi phạm pháp luật | Quyền lợi mâu thuẫn với Tập Đoàn | Lợi ích liên quan tới Tập Đoàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Phạm Văn Thanh | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 386.502.707 | 22,87% | 0 | Không | Không | Không |
| 02 | Đào Nam Hải | Thành viên HĐQT (Tổng Giám Đốc) | 142.326.5893.000 | 11%0,00023% | 0 | Không | Không | Không |
| 03 | Lưu Văn Tuyển | Thành viên HĐQT (Phó Tổng Giám Đốc) | 90.571.466 | 7% | 0 | Không | Không | Không |
| 04 | Lê Văn Hướng | Thành viên HĐQT không điều hành | 90.571.4666.800 | 7%0,00053% | 3.700 | Không | Không | Không |
| 05 | Trần Ngọc Năm | Thành viên HĐQT (Phó TGĐ phụ trách) | 90.571.4665.000 | 7%0,00039% | 0 | Không | Không | Không |
| 06 | Nguyễn Anh Dũng | Thành viên HĐQT không điều hành | 11.100 | 0,00086% | 0 | Không | Không | Không |
| 07 | Ken Kimura | Thành viên HĐQT không điều hành | 169.228.476 | 13,08% | 0 | Không | Không | Không |
| 08 | Võ Văn Quyền | Thành viên HĐQT độc lập | 0 | 0% | 0 | Không | Không | Không |
Phạm Văn Thanh
- Chức vụ
Chủ tịch HĐQT
chuyên trách - Số lượng cổ phần nắm giữ
386.502.707
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
22,87%
- Cổ phần sở hữu của người liên quan
0
- Hành vi vi phạm pháp luật
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
Đào Nam Hải
- Chức vụ
Thành viên HĐQT
(Tổng Giám Đốc) - Số lượng cổ phần nắm giữ
142.326.5893.000
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
22,87%11%
- Cổ phần sở hữu của người liên quan
0
- Hành vi vi phạm pháp luật
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
Lưu Văn Tuyển
- Chức vụ
Thành viên HĐQT
(Phó Tổng Giám Đốc) - Số lượng cổ phần nắm giữ
90.571.466
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
7%
- Cổ phần sở hữu của người liên quan
0
- Hành vi vi phạm pháp luật
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
Lê Văn Hướng
- Chức vụ
Thành viên HĐQT
không điều hành - Số lượng cổ phần nắm giữ
90.571.4666.800
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
7%0,00053%
- Cổ phần sở hữu của người liên quan
3.700
- Hành vi vi phạm pháp luật
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
Trần Ngọc Năm
- Chức vụ
Thành viên HĐQT
(Phó TGĐ phụ trách) - Số lượng cổ phần nắm giữ
90.571.4665.000
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
7%0,00039%
- Cổ phần sở hữu của người liên quan
0
- Hành vi vi phạm pháp luật
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
Nguyễn Anh Dũng
- Chức vụ
Thành viên HĐQT
không điều hành - Số lượng cổ phần nắm giữ
11.100
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
0,00086%
- Cổ phần sở hữu của người liên quan
0
- Hành vi vi phạm pháp luật
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
Ken Kimura
- Chức vụ
Thành viên HĐQT
không điều hành - Số lượng cổ phần nắm giữ
169.228.476
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
13,08%
- Cổ phần sở hữu của người liên quan
0
- Hành vi vi phạm pháp luật
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
Võ Văn Quyền
- Chức vụ
Thành viên HĐQT
độc lập - Số lượng cổ phần nắm giữ
0
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
0%
- Cổ phần sở hữu của người liên quan
0
- Hành vi vi phạm pháp luật
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
- Cổ phần nắm giữ, đại điện vốn nhà nước
- Đại diện vốn cổ đông chiến lược
- Cá nhân
| STT | Thành viên HDQT | Chức vụ | Số lượng cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết | Hành vi vi phạm pháp luật | Quyền lợi mâu thuẫn với Tập Đoàn | Lợi ích liên quan tới Tập Đoàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Đào Nam Hải | Tổng Giám Đốc | 3.000 | 0,00023% | Không | Không | Không |
| 02 | Trần Ngọc Năm | UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | 5.000 | 0,00039% | Không | Không | Không |
| 03 | Nguyễn Văn Sự | Phó Tổng Giám Đốc | - | - | Không | Không | Không |
| 04 | Nguyễn Quang Dũng | Phó Tổng Giám Đốc | 8.100 | 0,00063% | Không | Không | Không |
| 05 | Nguyễn Xuân Hùng | Phó Tổng Giám Đốc | 5.000 | 0,00046% | Không | Không | Không |
| 06 | Lưu Văn Tuyển | Phó Tổng Giám Đốc | - | - | Không | Không | Không |
| 07 | Nguyễn Sỹ Cường | Phó Tổng Giám Đốc | - | - | Không | Không | Không |
| 08 | Nguyễn Ngọc Tú | Phó Tổng Giám Đốc | 2.350 | 0,00018% | Không | Không | Không |
Đào Nam Hải
- Chức vụ
Tổng Giám Đốc
- Số lượng cổ phần nắm giữ
3.000
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
0,00023%
- Hành vi vi phạm pháp luật
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
Trần Ngọc Năm
- Title
UV HĐQT,
Phó Tổng Giám đốc - Số lượng cổ phần nắm giữ
5.000
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
0,00039%
- Hành vi vi phạm pháp luật
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
Nguyễn Văn Sự
- Chức vụ
Phó Tổng Giám Đốc
- Số lượng cổ phần nắm giữ
-
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
-
- Hành vi vi phạm pháp luật
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
Nguyễn Quang Dũng
- Chức vụ
Phó Tổng Giám Đốc
- Số lượng cổ phần nắm giữ
8.100
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
0,00063%
- Hành vi vi phạm pháp luật
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
Nguyễn Xuân Hùng
- Chức vụ
Phó Tổng Giám Đốc
- Số lượng cổ phần nắm giữ
6.000
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
0,00046%
- Hành vi vi phạm pháp luật
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
Lưu Văn Tuyển
- Chức vụ
Phó Tổng Giám Đốc
- Số lượng cổ phần nắm giữ
-
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
-
- Hành vi vi phạm pháp luật
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
Nguyễn Sỹ Cường
- Chức vụ
Phó Tổng Giám Đốc
- Số lượng cổ phần nắm giữ
-
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
-
- Hành vi vi phạm pháp luật
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
Nguyễn Ngọc Tú
- Chức vụ
Phó Tổng Giám Đốc
- Số lượng cổ phần nắm giữ
2.350
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
0,00018%
- Hành vi vi phạm pháp luật
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Số lượng cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2022 (CP) | Số cổ phần sở hữu của người có liên quan đến ngày 31/12/2022 (CP) | Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn | Lợi ích liên quan tới Tập Đoàn | Thời điểm bắt đầu / không còn là thành viên bks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Đặng Quang Tuấn | Trưởng BKS | 0 | 23.700 | Không | Không | 26/06/2020 |
| 02 | Đinh Thị Kiều Trang | Kiểm soát viên | 0 | 0 | Không | Không | 29/03/2020 |
| 03 | Hoàng Mai Ninh | Kiểm soát viên | 6.820 | 20.400 | Không | Không | 27/04/2018 |
| 04 | Kuroda Norimasa | Kiểm soát viên | 0 | 169.228.476 | Không | Không | 23/09/2022 |
| 05 | Nguyễn Vinh Thanh | Kiểm soát viên | 0 | 0 | Không | Không | 29/03/2022 |
Đặng Quang Tuấn
- Chức vụ
Trưởng BKS
- Số lượng cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2022 (CP)
0
- Số cổ phần sở hữu của người có liên quan đến ngày 31/12/2022 (CP)
23.700
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
- Thời điểm bắt đầu / không còn là thành viên bks
26/6/2020
Đinh Thị Kiều Trang
- Chức vụ
Kiểm soát viên
- Số lượng cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2022 (CP)
0
- Số cổ phần sở hữu của người có liên quan đến ngày 31/12/2022 (CP)
0
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
- Thời điểm bắt đầu / không còn là thành viên bks
23/6/2020
Hoàng Mai Ninh
- Chức vụ
Kiểm soát viên
- Số lượng cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2022 (CP)
6.820
- Số cổ phần sở hữu của người có liên quan đến ngày 31/12/2022 (CP)
20.400
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
- Thời điểm bắt đầu / không còn là thành viên bks
29/03/2022
Kuroda Norimasa
- Chức vụ
Kiểm soát viên
- Số lượng cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2022 (CP)
0
- Số cổ phần sở hữu của người có liên quan đến ngày 31/12/2022 (CP)
0
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
- Thời điểm bắt đầu / không còn là thành viên bks
27/04/2018
Nguyễn Vinh Thanh
- Chức vụ
Kiểm soát viên
- Số lượng cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2022 (CP)
0
- Số cổ phần sở hữu của người có liên quan đến ngày 31/12/2022 (CP)
169.228.476
- Quyền lợi mâu thuẫn với tập đoàn
Không
- Lợi ích liên quan tới tập đoàn
Không
- Thời điểm bắt đầu / không còn là thành viên bks
29/03/2022
Cơ cấu cổ đông
Tổng số cổ phiếu quỹ tại ngày 31/12/2023.
Phiếu
Tình hình thực hiện thẻ điểm ASEAN
Trong năm 2023, Petrolimex tuân thủ tất cả các quy định trọng yếu của pháp luật có liên quan đến quản trị công ty nói chung cũng như các quy định quản trị đối với công ty niêm yết. Ngoài ra, để nâng cao tính tuân thủ thực hiện quy định pháp luật về quản trị công ty, Petrolimex đã nỗ lực nâng cao chất lượng quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, thông qua việc áp dụng và ngày càng bám sát các tiêu chí trong Nguyên tắc Quản trị quốc tế của OECD, Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN và Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất 2019.
Kiểm soát nội bộ
Tầng phòng
ngự thứ nhất
Các cấp điều hành kinh doanh ở cả Công ty mẹ và các đơn vị thành viên là tầng phòng ngự thứ 1 của Petrolimex. Các quy trình, nghiệp vụ phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc kiểm soát nội bộ, tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế tối đa các sai sót phát sinh từ các nghiệp vụ hàng ngày
Tầng phòng
ngự thứ hai
Là các kiểm soát của Petrolimex về tài chính, quản lý chất lượng hàng hóa, giám sát các quy trình, nghiệp vụ và quản lý rủi ro.
Tầng phòng
ngự thứ ba
Là bộ phận Kiểm toán nội bộ. Bộ phận kiểm toán nội bộ cung cấp các đánh giá độc lập và bảo đảm cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc về các thiết kế và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
Quản trị rủi ro
Hội đồng quản trị
HĐQT chịu trách nhiệm cuối cùng đối với việc định hướng, giám sát toàn bộ công tác QLRR.
Ban Quản trị rủi ro
Ban QTRR giúp việc cho HĐQT, chịu trách nhiệm chung đối với việc giám sát hoạt động QLRR trong toàn Tập đoàn thông qua việc giám sát hoạt động QLRR theo các chính sách và khẩu vị rủi ro.
Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm cuối cùng đối với việc quản lý các rủi ro của Tập đoàn, bao gồm việc đưa ra các định hướng cho hoạt động quản lý của mình.
Phó Tổng Giám đốc Quản lý rủi ro
Phó Tổng Giám đốc QLRR định hướng xây dựng và triển khai hoạt động QLRR trong toàn Tập đoàn.
Bộ phận Quản lý rủi ro
Bộ phận QLRR chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai hoạt động QLRR trong toàn ban nghiệp vụ QLRR.
Ban Kiểm toán
Ban Kiểm toán chịu trách nhiệm đánh giá độc lập tính hiệu quả của các quy trình và hoạt động QLRR, cung cấp kịp thời các đánh giá độc lập cho HĐQT về tính hiệu quả của hoạt động quản lý và kiểm soát rủi ro.
MỘT SỐ RỦI RO TRỌNG YẾU VÀ
BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
Rủi ro hàng tồn kho và rủi ro giá dầu
Ảnh hưởng Cao
Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Petrolimex (PLX) gắn liền với việc mua bán các sản phẩm về xăng dầu nên hiệu quả kinh doanh thường xuyên chịu ảnh hưởng của biến động nguồn cung cũng như diễn biến tăng giảm giá sản phẩm dầu tham chiếu trên thị trường trong nước và quốc tế. Vì vậy, rủi ro hàng tồn kho và rủi ro giá dầu luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu từ Lãnh đạo Tập đoàn.
Để đối phó và giảm thiểu các rủi ro nêu trên, PLX đã tích cực triển khai các biện pháp như sau:
- Xây dựng kế hoạch tạo nguồn cho năm 2023 từ sớm, từ xa.
- Tăng cường bám sát thị trường để tìm kiếm nguồn hàng.
- Tổ chức hoạt động kinh doanh, bán hàng, bảo đảm đủ nguồn hàng.
- Hệ thống logistics và kho cảng chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về kỹ thuật, bố trí phương tiện, nhân sự đầy đủ.
- Chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án, kịch bản cụ thể để ứng phó khi có tình huống phát sinh.
Rủi ro an toàn cháy nổ, an toàn môi trường và an toàn VSLĐ
Ảnh hưởng Trung bình
Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, an toàn cháy nổ, an toàn môi trường và an toàn VSLĐ là một trong các vấn đề quan tâm hàng đầu của Lãnh đạo Tập đoàn. Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn cháy nổ, an toàn môi trường và an toàn VSLĐ, Tập đoàn đã xây dựng và ban hành đầy đủ các quy trình nghiệp vụ kỹ thuật, nội quy lao động và nội quy ra vào đơn vị, công trình xăng dầu với các quy định cụ thể về quy tắc an toàn cơ bản và được rà soát định kỳ hàng năm. Bên cạnh đó, để kịp thời ứng phó trước các sự cố, Tập đoàn đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng các quy trình cụ thể về ứng phó sự cố, phương án chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu...